Financieel rechercheren

Doel:

- De cursist kan financieel rechercheren op niveau 4

Beginsituatie:

- De cursist heeft financieel rechercheren niveau 3 met goed gevolg afgerond
- De cursist ontvangt van tevoren het praktijkboek ontneming van mr. H.G.
Punt en heeft dit gelezen.

Inhoud:

* Instaptoets
* Ontstaan ontnemingswetgeving
* Gronden voor ontneming casuïstiek
* De procedure
* Inbeslagneming (klassiek en conservatoir)
* Money laundering (learning by doing)
* Bancaire systemen
* Geldverplaatsing technieken en witwas methodieken
* MOT en BLOM
* Me HARM methode (Film + casus)
* Merkvervalsing
* Heling en witwassen
* Internationale samenwerking
* Het strafrechtelijk financieel onderzoek
* Het BOOM
* Voordeel en kostenaftrek

Cursusduur:

- 6 dagdelen

Aantal deelnemers:

- Maximaal 18